शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, EOW में केस दर्ज
मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में फँस गए हैं। मुंबई के एक व्यापारी ने दोनों पर 60 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में मामला दर्ज कराया है। शिकायत में एक अज्ञात व्यक्ति का भी नाम शामिल है। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि शिल्पा और राज ने 2015 से 2023 के बीच बिजनेस बढ़ाने के नाम पर उनसे करोड़ों रुपये लिए, लेकिन इस धनराशि का इस्तेमाल निजी खर्चों में किया। EOW के मुताबिक, यह मामला उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड (Best Deal TV Pvt. Ltd.) से जुड़े ऋण-सह-निवेश सौदे से जुड़ा है।
कैसे शुरू हुआ मामला?
दीपक कोठारी ने बताया कि 2015 में राजेश आर्या नामक एक एजेंट ने उनका परिचय शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से कराया। उस समय दोनों बेस्ट डील टीवी के डायरेक्टर थे। कंपनी खुद को एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बताती थी, जहां फैशन से लेकर हेल्थ प्रोडक्ट तक उपलब्ध थे। कोठारी के अनुसार, उस समय शिल्पा और राज के पास कंपनी के 87.6% शेयर थे।
शुरुआत में राजेश आर्या ने 12% वार्षिक ब्याज दर पर 75 करोड़ रुपये के लोन की मांग की, लेकिन बाद में उन्होंने टैक्सेशन से बचने के लिए इसे निवेश के रूप में लेने की सलाह दी। साथ ही मासिक रिटर्न और मूलधन वापस करने का भरोसा दिया गया।
कितना पैसा लगाया गया?
कोठारी का दावा है कि उन्होंने अप्रैल 2015 में शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के तहत 31.9 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। अप्रैल 2016 में पर्सनल गारंटी देने के बावजूद, शिल्पा शेट्टी ने सितंबर 2016 में डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया।बाद में कोठारी को पता चला कि कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही पहले से चल रही थी, लेकिन यह जानकारी उनसे छिपाई गई।शिकायत में कहा गया है कि कई वर्षों से मूलधन और ब्याज लौटाने की मांग के बावजूद आरोपी केवल टालमटोल कर रहे हैं। फिलहाल, आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है।
