गीतांजलि समूह के खिलाफ 1.8 अरब डॉलर की धोखाधड़ी के लिए प्राथमिकी दर्ज
नई दिल्ली, 16 फरवरी (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में द्वारा करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में दर्ज कराई गई शिकायत के अधार पर गीतांजलि समूह की कंपनियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। पीएनबी ने 11,515 करोड़ रुपये (1.8 अरब डॉलर) की धोखाधड़ी के मामले में 13 फरवरी को एक शिकायत दर्ज कराई थी।
सूत्रों ने कहा कि पांच राज्यों व छह शहरों में गीतांजलि समूह की कंपनियों से जुड़े 20 स्थानों पर शुक्रवार को तलाशी जारी है। नीरव मोदी के चाचा मेहुल चोकसी गीतांजलि समूह के चेयरमैन हैं।
अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी व भाई निशल मोदी व चोकसी पर पीएनबी ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं।
मोदी व चोकसी के कई प्रतिष्ठानों पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तलाशी ली। इसमें सोना, आभूषण, हीरे व दूसरी संपत्तियां जब्त की गईं।
